هیچ کس توسط وزارت دادگستری (DOJ) دستگیر نشد. هیچ نامی. هیچ اتهامی. یک پرونده مصادره مدنی در ماساچوست تشکیل شد که از دادگاه درخواست می‌کرد تا ۳.۴۴ میلیون دلار USDt مصادره شده در فوریه و مارس ۲۰۲۵ را دائمی کند. <a href="https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-proceeds-0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>این کل اقدام است. دولت از یک قاضی درخواست می‌کند تا وجوهی را که قبلاً از کیف پول‌های متصل به برنامه‌ای که هنوز هیچ کس به جرمی در آن متهم نشده، برداشت کرده است، حفظ کند. اینگونه مصادره مدنی عمل می‌کند. هدف این دعوی حقوقی دارایی‌ها هستند، نه یک شخص.<h2>طرح کلاهبرداری واقعاً چگونه بود</h2>یک پیامک اشتباه اولین قدم بود. این سناریو همیشه با پیامی شروع می‌شود که به نظر می‌رسد به صندوق ورودی اشتباهی فرستاده شده، یک عذرخواهی از یک غریبه، و سپس مکالمه‌ای آغاز می‌شود. از آنجا به تلگرام یا واتس‌اپ می‌روند. هفته‌ها صمیمیت. سپس، یک فرصت سرمایه‌گذاری کمیاب، انحصاری و با پشتوانه طلای واقعی. نشانه‌ی فریب ادعای طلا بود. کارساز بود، نه به این دلیل که مضحک نبود، بلکه مضحک بود. اتریوم توسط چهار قربانی در ماساچوست، یوتا و کارولینای جنوبی به کیف پول‌های واسطه منتقل شد. اتریوم واقعی. کیف پول‌های واقعی خارج از کنترل آنها. ارتباط مستقیم بین سپرده قربانی و نگهداری نهایی زمانی قطع شد که پول به USDt تبدیل و به <a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>کیف پول‌های بدون نگهداری (unhosted wallets) منتقل شد. این تبدیل به USDt تصادفی نبود. این مهمترین گام است. ارزش اتریوم متغیر است، اما حرکت آن در بلاکچین واضح است. از آنجا که استیبل‌کوین‌ها پایداری خود را با دلار حفظ می‌کنند، تقسیم آنها بین کیف پول‌ها، جابجایی پاک‌تر و پردازش سریع‌تر از طریق صرافی‌هایی با KYC آسان‌تر است. عملکرد در تصمیم برای تبدیل، عامل نبود. بلکه به پنهان کردن ردپا مربوط می‌شود. بر اساس اظهارات دادستانی، این رفتار الزامات پولشویی و کلاهبرداری سیمی را برآورده می‌کند. از متهمان نامی برده نشده است. بر اساس ادعا، افراد ناشناس کنترل کیف پول‌ها را در دست داشتند. از آنجا که این یک پرونده مدنی است و دولت نیازی به شناسایی متخلفان برای توقیف عواید ندارد، اصطلاح "ناشناس" در پرونده ظاهر می‌شود.تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که قاضی را متقاعد کنند که پول آلوده است.<h2>چرا ماساچوست این پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد</h2>در ماه‌های اخیر، دفتر دادستانی ایالات متحده در بوستون سه اقدام مصادره‌ای مربوط به درآمدهای حاصل از کلاهبرداری USDt را ثبت کرده است. در پرونده دیگری مربوط به کلاهبرداری عاطفی که در سال ۲۰۲۴ یک فرد ماساچوستی را هدف قرار داده بود، حدود <a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>۳۲۷,۰۰۰ دلار USDt مورد درخواست قرار گرفت. زنی به نام "لیندا براون" در یک برنامه دوستیابی ظاهر شد، طی چند هفته ارتباط برقرار کرد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را معرفی کرد و سپس وقتی قربانی تلاش کرد پول خود را برداشت کند، با آن ناپدید شد. طرحی استاندارد. <a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>بیش از ۶۱ میلیون دلار USDt توسط مقامات فدرال در کارولینای شمالی از یک کسب‌وکار "کشتار خوک" (pig-butchering) که پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی را برای چندین قربانی اداره می‌کرد، توقیف شد. تعداد این رویدادها از ماساچوست یک الگو دارد. از سال ۲۰۲۳، این منطقه به طور فعال موارد مربوط به کلاهبرداری ارز دیجیتال را پیگیری می‌کند. با ردیابی تراکنش‌های کیف پول به کیف پول، یافتن نقاط تماس صرافی‌ها و احضار اطلاعات در لایه تبدیل، بخش مدنی وزارت دادگستری و دفتر میدانی FBI بوستون در ردیابی زنجیره‌ای (on-chain tracing) قدرت سازمانی پیدا کرده‌اند. ۳.۴۴ میلیون دلار ناپدید نشد. آنها آن را پیدا کردند. علل ناشناس آن یک مسئله متفاوت است.<h2>موقعیت تتر در اینجا</h2>تتر متهم نیست. شناسایی نشده. درگیر نیست. با این حال، درک آمار مربوط به تتر و همکاری مجریان قانون مهم است. طی سه سال گذشته، این شرکت گزارش داده است که بیش از <a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>۴.۲ میلیارد دلار USDt مرتبط با رفتارهای مشکوک غیرقانونی را مسدود کرده است. این عدد شامل نه تنها پرونده‌های ایالات متحده، بلکه همکاری بین چندین حوزه قضایی و فعالیت‌های اجرایی نیز می‌شود. یک مکانیسم مسدودسازی وجود دارد. تتر از آن استفاده کرده است. این واقعیت که وزارت دادگستری ۳.۴۴ میلیون دلار USDt را به جای مسدود کردن آن در مبدأ توقیف کرده است، نشان می‌دهد که یا تبدیل و انتقال کیف پول قبل از صدور درخواست همکاری اتفاق افتاده، یا مسدودسازی به اندازه کافی سریع انجام نشده است. در اینجا، تتر موفق بود. قربانیان فقط از ترتیب زمانی بهره‌مند نشدند. در فوریه ۲۰۲۶، <a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>USDC ۱.۲۶ تریلیون دلار حجم را مدیریت کرد، در حالی که تتر ۵۱۴ میلیارد دلار را مدیریت کرد. این یک شکاف جدید است. دوازده ماه پیش اینقدر گسترده نبود. حجم نهادی تا حدی به دلیل فشار نظارتی بر تتر، و نه به طور خاص از حوادثی مانند این، بلکه از دیدگاه تجمعی اجرای قانون، به سمت USDC سوق داده می‌شود. وضعیت حقوقی تتر تحت تأثیر شکایت وزارت دادگستری قرار نمی‌گیرد. زمینه‌ای که نهادها از قبل می‌خوانند، با این موضوع تقویت می‌شود.<h2>۳.۴۴ میلیون دلار واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهد</h2>بر اساس استانداردهای وزارت دادگستری، این به سختی یک توقیف بزرگ بود. این رقم چهار هزار برابر کوچکتر از <a href="https://beincrypto.com/us-forfeiture-tether-crypto-investment-fraud/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a>اقدام اکتبر ۲۰۲۵ است که ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با یک شبکه پانزی در کامبوج را هدف قرار داده بود. با این حال، مقیاس مطرح نیست. قربانیان ثروتمند نبودند. چهار نفر در سه ایالت پس از افتادن در دام یک کلاهبرداری اینترنتی، پولی را که توان از دست دادنش را نداشتند، به کیف پول‌هایی که کنترلشان را نداشتند، فرستادند. اگر قاضی اجازه دهد، مصادره مدنی پول را به دولت منتقل می‌کند. شکایت به این موضوع نمی‌پردازد که آیا وجوه به قربانیان بازپرداخت می‌شود یا برای هزینه‌های اداری استفاده می‌شود. آن بخش همچنان نامشخص است.

ایالات متحده اقدام به ضبط مدنی مبلغ ۳.۴۴ میلیون دلار USDT از یک کلاهبرداری رمزارزی کرده است؛ هیچ دستگیری انجام نشده و هدف دارایی‌های تحت کنترل مجرمان ناشناس است، نه افراد مشخص.

آمریکا خواستار مصادره ۳.۴ میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزنگاری شده است

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/00s_0403085106106.stxt

چگونه یک کلاهبردار کریپتو را شناسایی کنیم؟

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/q4q_0403091102706.stxt

یک نهنگ ۳۲٬۸۷۹ اتریوم (تقریباً ۶۹ میلیون دلار) از کراکن برداشت کرد: تغییر آرام به سمت خودنگهداری

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/0mo_0403090731742.stxt

چگونه تراکنش‌های کریپتو را به‌راحتی و ایمن دنبال کنیم

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/43a_0403055136802.stxt

شناسایی دقیق نقطه «بازگشت» بازار! یادگیری اصلاح فیبوناچی برای یافتن موقعیت‌های طلایی خرید و فروش شما

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/fii_0330024447134.stxt

مالیات بر رمزارز در آفریقا در ۲۰۲۶: اشتباهات معامله‌گران در بازارهای نوظهور

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/i02_0330024815700.stxt