Walang inaresto ang DOJ. Walang pangalan. Walang bayad. Isang kaso ng civil forfeiture ang isinampa sa Massachusetts, na humihiling sa korte na gawing permanente ang<a href="https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-proceeds-0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>$3.44 milyon sa USDt na kinumpiska noong Pebrero at Marso 2025. Iyan ang buong aksyon. Humihiling ang gobyerno ng pag-apruba ng hukom upang panatilihin ang mga pondo na nakuha na nito mula sa mga wallet na konektado sa isang programa kung saan wala pang sinumang sinisingil ng krimen. Ganoon gumagana ang civil forfeiture. Ang mga asset, hindi isang tao, ang target ng demanda.<h2>Ano ang Tunay na Anyo ng Panloloko</h2>Ang isang maling text message ang unang hakbang. Ang modus na ito ay laging nagsisimula sa isang mensahe na tila napunta sa maling inbox, isang paumanhin mula sa isang estranghero, at isang pag-uusap na nagsisimula. Mula doon ay sa Telegram o WhatsApp. Ilang linggo ng pagiging magkaibigan. Pagkatapos, isang pambihira, eksklusibo, at sinusuportahan ng totoong ginto na pagkakataon sa pamumuhunan. Ang tanda ay ang pag-angkin ng ginto. Gumana ito, hindi dahil sa ito ay katawa-tawa, na totoo naman. Ang Ether ay inilipat sa intermediary wallets ng apat na biktima sa Massachusetts, Utah, at South Carolina. Tunay na Ethereum. Mga tunay na wallet na wala sa kanilang kontrol. Ang direktang link sa pagitan ng deposito ng biktima at huling pag-iingat ay naputol nang ang pera ay na-convert sa USDt at inilipat sa<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>unhosted wallets. Hindi aksidenteng conversion sa USDt. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Nagbabago ang halaga ng Ether, ngunit malinaw ang paggalaw nito sa on-chain. Dahil pinapanatili ng mga stablecoin ang kanilang dollar peg, mas madali silang hatiin sa pagitan ng mga wallet, mas malinis na ilipat, at mas mabilis na iproseso sa pamamagitan ng mga exchange na may lax na KYC. Ang functionality ay hindi naging salik sa desisyon na mag-convert. Ito ay may kinalaman sa pagtatago ng bakas. Ayon sa prosekusyon, ang pag-uugali ay sumusunod sa mga kinakailangan para sa money laundering at wire fraud. Walang nabanggit na mga akusado. Ayon sa alegasyon, mga hindi kilalang indibidwal ang may kontrol sa mga wallet. Dahil ito ay isang kasong sibil at hindi kailangan ng gobyerno na tukuyin ang mga nagkasala upang kumpiskahin ang mga kikitain, lumilitaw ang terminong "unknown" sa file.Ang kailangan lang nilang gawin ay kumbinsihin ang isang hukom na ang pera ay marumi.<h2>Bakit Naghahain ng Ganitong Kaso ang Massachusetts</h2>Sa mga nagdaang buwan, ang US Attorney's Office sa Boston ay nagsampa ng tatlong aksyon ng forfeiture na kinasasangkutan ng mga kinita mula sa USDt fraud. Humigit-kumulang<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>$327,000 sa USDt ang hiniling sa isa pang kaso na nauugnay sa romance fraud na nag-target sa isang indibidwal sa Massachusetts noong 2024. Isang babaeng nagngangalang "Linda Brown" ang nagpakita sa isang dating app, bumuo ng koneksyon sa loob ng ilang linggo, nagpakilala ng isang cryptocurrency investment platform, at pagkatapos ay naglaho kasama ang pera nang sinubukan ng biktima na i-withdraw ito. Karaniwang disenyo.<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Higit sa $61 milyon sa USDt ang kinuha ng mga opisyales ng pederal sa North Carolina mula sa isang negosyo ng pig-butchering na nagpapatakbo ng mga pekeng investment platform para sa ilang biktima. May pattern sa bilang ng mga pangyayaring ito mula sa Massachusetts. Mula noong 2023, aktibong hinahabol ng distrito ang mga insidente na kinasasangkutan ng cryptocurrency fraud. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon mula sa wallet patungo sa wallet, pagtukoy sa mga exchange touchpoint, at pag-subpoena ng impormasyon sa conversion layer, nabuo ng Civil Division ng DOJ at ng Boston field office ng FBI ang institusyonal na lakas sa on-chain tracing. Ang $3.44 milyon ay hindi naglaho. Natagpuan nila ito. Ang mga hindi natukoy na sanhi nito ay ibang isyu.<h2>Ang Posisyon ng Tether Dito</h2>Ang Tether ay hindi isang akusado. Hindi natukoy. Hindi kasangkot. Gayunpaman, mahalagang maunawaan ang mga istatistika tungkol sa Tether at pakikipagtulungan ng tagapagpatupad ng batas. Sa nakaraang tatlong taon, iniulat ng kumpanya ang<a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>pag-freeze ng higit sa $4.2 bilyon sa USDt na konektado sa pinaghihinalaang ilegal na pag-uugali. Saklaw ng bilang na iyon hindi lamang ang mga kaso sa US kundi pati na rin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng ilang hurisdiksyon at mga aktibidad ng pagpapatupad. Mayroong mekanismo ng pag-freeze. Nagamit ito ng Tether. Ang katotohanang kinuha ng DOJ ang $3.44 milyon sa USDt sa halip na i-freeze ito sa pinagmulan ay nagpapahiwatig na ang conversion at paglipat ng wallet ay nangyari bago inilabas ang kahilingan sa pakikipagtulungan, o ang pag-freeze ay hindi nangyari nang sapat na mabilis. Dito, naging matagumpay ang Tether. Ang mga biktima lang ang hindi nakinabang sa kronolohiya. Noong Pebrero 2026,<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>humawak ang USDC ng $1.26 trilyon sa volume, habang ang Tether ay humawak ng $514 bilyon. Ito ay isang bagong agwat. Hindi ganoon kalawak ito labindalawang buwan na ang nakakaraan. Ang institutional volume ay itinutulak patungo sa USDC, sa bahagi, ng panggigipit ng regulasyon sa Tether, hindi mula sa mga insidente tulad nito partikular, kundi mula sa pinagsama-samang visibility ng pagpapatupad. Ang legal na status ng Tether ay hindi apektado ng reklamo ng DOJ. Ang konteksto na binabasa na ng mga institusyon ay pinahuhusay nito.<h2>Ano ang Tunay na Kinakatawan ng $3.44 Milyon</h2>Ayon sa mga pamantayan ng DOJ, hindi ito gaanong kalaking pagkumpiska. Ito ay apat na libong beses na mas maliit kaysa sa<a href="https://beincrypto.com/us-forfeiture-tether-crypto-investment-fraud/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>aksyon noong Oktubre 2025 na nag-target ng $14 bilyon sa Bitcoin na konektado sa isang Ponzi network sa Cambodia.Gayunpaman, hindi ang sukat ang isyu. Ang mga biktima ay hindi mayaman. Apat na tao sa tatlong estado ang nagpadala ng pera na hindi nila kayang mawala sa mga wallet na hindi nila kontrolado matapos silang maloko sa isang internet scam. Kung pagbibigyan ng hukom, ililipat ng civil forfeiture ang pera sa gobyerno. Hindi tinutugunan ng reklamo kung ang mga pondo ay ibinabalik sa mga biktima o ginagamit para sa mga gastusin sa administrasyon. Ang bahaging iyon ay nananatiling hindi nalutas.

Nagsumite ang US ng civil forfeiture upang makuha ang $3.44M sa USDt mula sa crypto scam; walang naaresto, target ang mga ari-arian na kontrolado ng mga hindi kilalang salarin, hindi mga indibidwal.

Hinahangad ng US ang Pagkumpiska ng $3.4M sa USDt na Kaugnay ng Scam sa Crypto Investment

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/fit_0403085106493.stxt

Paano Makilala ang Isang Crypto Scammer?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/4tq_0403091102619.stxt

Isang Whale ang Nag-withdraw ng 32,879 ETH (~$69M) mula sa Kraken: Isang Tahimik na Paglilipat Tungo sa Sariling Custody

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/9m6_0403090731883.stxt

Paano Subaybayan ang Mga Transaksyon sa Crypto nang Madali at Ligtas

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/1id_0403055136943.stxt

Tuklasin ang Market "Reversal Points"! Matutong Gamitin ang Fibonacci Retracement para Hanapin ang Iyong Golden Buy at Sell Zones

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/e0x_0330024447529.stxt

Pagbubuwis sa Crypto sa Africa noong 2026: Ano ang Mali ng mga Mangangalakal sa Umuusbong na Merkado

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/i9c_0330024815618.stxt

Ang pamumuhunan ay hindi tungkol sa kung sino ang kumikita nang marami, kundi kung sino ang nakaliligtas nang matagal: Mga patakarang pangkaligtasan sa "pamamahala ng posisyon" na dapat matutunan ng mga baguhan