Il a été arrêté à l'aéroport. Il n'a pas été agressé. Il n'a pas été extradé suite à une longue bataille juridique de 6 mois devant les tribunaux. Le 9 mars, Ayush Varshney, CTO et cofondateur de Darwin Labs, a été interpellé à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai par l'Immigration en raison d'un<a href="https://www.business-standard.com/india-news/cbi-arrests-darwin-labs-co-founder-in-20-000-cr-gain-bitcoin-scam-case-126031100423_1.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>avis de recherche émis par le CBI pour son arrestation. C'est l'aboutissement de dix ans d'enquêtes pour fraude contre Ayush, se terminant par sa détention et son retrait du conseil d'administration de Darwin Labs.<h2>Darwin Labs n'était pas un fournisseur. C'était le produit.</h2>Personne n'est tombé par hasard sur cet arrangement. GainBitcoin a été développé avec Coin Bank Wallet, la passerelle de paiement BTC,<a href="https://theprint.in/india/cbi-makes-first-arrest-in-rs-20000-cr-bitcoin-scam-accused-held-from-airport-before-sri-lanka-escape/2875617/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>le pool de minage Bitcoin GBMiners et utilisé comme source pour le développement du site web pour investisseurs de GainBitcoin ; par conséquent, sans ces composants d'infrastructure, GainBitcoin n'aurait aucune infrastructure capable de fournir des services à ses 8000 investisseurs, aucun point d'accès pour déposer des fonds dans le système GainBitcoin, et aucune interface utilisateur pour ses investisseurs. Dans le cas du jeton interne connu sous le nom de MCAP créé par Darwin Labs et implémenté selon le<a href="https://crypto-economy.com/gainbitcoin-crackdown-widens-with-arrest-of-darwin-labs-co-founder-in-india/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>standard de jeton ERC-20, il y avait des individus qui sont également cofondateurs de GainBitcoin : Sahil Baghla et Nikunj Jain. Le jeton MCAP a servi de porte de sortie aux investisseurs de GainBitcoin lorsque leurs paiements ont cessé en raison de l'interruption des versements en bitcoin. Lorsque les versements en bitcoin ont été interrompus, GainBitcoin a secrètement déposé les paiements des investisseurs en MCAP. Ainsi, aucune divulgation de valeur réduite n'est intervenue pour l'investisseur ; un plan était en place depuis le début pour l'équipe de direction de GainBitcoin. Bien qu'il n'y ait pas d'accusation contre Jain à l'heure actuelle ; Jain est répertorié comme cofondateur de Vaomi AI. J'espère que cela vous fournit un contexte supplémentaire sur leur situation actuelle.<h2>Le stratagème n'était pas compliqué</h2>GainBitcoin a été lancé en 2015. Un rendement mensuel de 10 % sur le Bitcoin était promis aux investisseurs pendant 18 mois. Les profits de GainBitcoin étaient basés sur le nombre de personnes recrutées plutôt que sur la performance minière. C'est un rendement annuel de 120 %. Beaucoup n'ont pas mis le chiffre à l'épreuve car la plateforme avait l'apparence d'une entreprise légitime avec des portefeuilles fonctionnels et une interface de pool de minage. Amit Bhardwaj, l'un des fondateurs de la société, était suffisamment respecté au sein de la communauté Bitcoin indienne pour que les investisseurs lui accordent le bénéfice du doute. Bhardwaj est décédé en 2022 alors qu'il était en liberté sous caution, et son frère, Ajay, continue d'être désigné comme partie accusée.<a href="https://www.freepressjournal.in/business/cbi-arrests-gainbitcoin-case-accused-ayush-varshney-in-multi-thousand-crore-cryptocurrency-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Les estimations des pertes se situent entre ₹6 606 crores et ₹20 000 crores ; l'ampleur de cette fourchette reflète principalement la difficulté à tracer les fonds sur une période de dix ans plutôt que la mauvaise qualité de la comptabilité.<h2>L'affaire n'a pas avancé avant que la Cour Suprême ne l'exige</h2>Des FIR ont été déposées au Bengale occidental, à Delhi, au Maharashtra, au Jammu-et-Cachemire et dans d'autres États. Elles sont restées séparées, non coordonnées ; personne ne créait une vue d'ensemble unique.En décembre 2023,<a href="https://www.prokerala.com/news/articles/a1738191.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>la Cour Suprême est intervenue et a ordonné que le CBI agisse comme un organisme d'enquête unique pour toutes les affaires liées entre elles ; par conséquent, l'enquête a été centralisée. Il est probable que Varshney prendrait encore des vols commerciaux sans cette ordonnance. En février 2025,<a href="https://www.hokanews.com/2026/03/20000-crore-bitcoin-scam-bombshell-cbi.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>environ 60 perquisitions ont été effectuées. Après cette période, aucune autre activité n'a eu lieu pendant 13 mois ; l'alerte de surveillance a été déclenchée lorsque Varshney a voyagé. On ne peut pas affirmer qu'une enquête a échoué parce qu'il y a eu 60 perquisitions et une seule arrestation ; le temps nécessaire pour monter un dossier suffisamment solide pour un procès, compte tenu des aspects techniques d'une escroquerie d'une telle ampleur, est très long. Le nom de Raj Kundra a également été mentionné dans le dossier, et la valeur de tout bien qui lui est lié ou à son épouse Shilpa Shetty est d'environ<a href="https://www.cryptotimes.io/2026/03/11/cbi-cracks-down-on-gainbitcoin-in-india-arrests-cto-over-720m-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>₹97,79 crores d'actifs liés ; il a comparu devant le tribunal de Mumbai et a obtenu une libération sous caution en février 2026. La saisie des biens est toujours en vigueur ; ses implications à cet égard seront basées uniquement sur le routage présumé des fonds, et non sur une activité directe du stratagème, et cette distinction sera significative lors du procès.<h2>Ce qui reste ouvert</h2>Les hommes mentionnés sont Jain et Baghla, et ils n'ont actuellement pas de mandat d'arrêt à leur encontre. Le Bitcoin n'est pas entièrement traçable en raison du fait qu'il a été prélevé dans de nombreux endroits sur de nombreuses années, une partie a été convertie sous des formes partiellement différentes et une partie a été déplacée à travers le monde, une partie de ce problème étant liée à l'étendue mondiale de cette opération, ce qui a conduit la Cour Suprême à confier cette affaire au CBI. Bien que la récupération des actifs transfrontaliers soit toujours en cours — le problème de compétence juridictionnelle qui empêchait les poursuites étatiques dans cette affaire n'est pas résolu, mais le CBI a été l'agence qui a pris le relais et a réussi à obtenir tous les documents nécessaires pour prouver sa théorie. L'arrestation de Varshney, en tant que<a href="https://www.deccanherald.com/india/maharashtra/cbi-arrests-darwin-labs-co-founder-ayush-varshney-in-gainbitcoin-cryptocurrency-scam-3927777" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>première arrestation du côté technique, est également importante car dans les affaires précédentes, les arrestations ne concernaient que les opérateurs et les promoteurs (ceux qui faisaient la promotion de l'escroquerie). Maintenant, l'enquête porte sur les personnes qui ont construit l'escroquerie (ceux qui ont développé le contrat MCAP, ceux qui ont développé les fonctionnalités du portefeuille et ceux qui ont développé l'expérience utilisateur pour les investisseurs, y compris en leur permettant de continuer à se connecter à leurs comptes bien après que leur argent ne bougeait plus/n'apparaissait plus de manière honnête).C'est un argument juridique alternatif. Il sera plus difficile à défendre. Le fondateur est décédé avant d'être jugé. Le cofondateur a été détenu à un aéroport. L'argent est toujours en circulation. Ils n'en ont encore rien localisé.

L'Inde arrête Ayush Varshney, cofondateur de Darwin Labs, dans le cadre de l'enquête sur l'escroquerie GainBitcoin ; l'attention se porte désormais sur les architectes technologiques derrière les portefeuilles, le token MCAP et l'infrastructure des investisseurs après une enquête de 10 ans.

L'Inde arrête le cofondateur de Darwin Labs dans le cadre de l'enquête sur l'escroquerie GainBitcoin

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