Został aresztowany na lotnisku. Nie został napadnięty. Nie został poddany ekstradycji po długiej, trwającej 6 miesięcy batalii prawnej przed sądami. 9 marca Ayush Varshney, dyrektor technologiczny (CTO) i współzałożyciel Darwin Labs, został zatrzymany na międzynarodowym lotnisku Chhatrapati Shivaji Maharaj w Bombaju przez służby imigracyjne z powodu nakazu aresztowania wydanego przez CBI. Jest to zwieńczenie dziesięcioletnich dochodzeń w sprawie oszustwa dotyczącego Ayusha, kończące się jego zatrzymaniem i usunięciem z zarządu Darwin Labs.<h2>Darwin Labs nie było dostawcą. Było produktem.</h2>Nikt nie wpadł na to przypadkiem. GainBitcoin zostało opracowane przy użyciu Coin Bank Wallet, bramki płatniczej BTC, puli wydobywczej Bitcoin GBMiners i służyło jako źródło do stworzenia strony internetowej dla inwestorów GainBitcoin; dlatego bez tych komponentów infrastruktury GainBitcoin nie miałoby możliwości świadczenia usług dla swoich 8000 inwestorów, punktu dostępu do wpłat środków do systemu GainBitcoin ani interfejsu użytkownika dla swoich inwestorów. W przypadku wewnętrznego tokena MCAP, stworzonego przez Darwin Labs i zaimplementowanego w standardzie tokena ERC-20, byli również zaangażowani współzałożyciele GainBitcoin: Sahil Baghla i Nikunj Jain. Token MCAP służył jako „ucieczka” dla inwestorów GainBitcoin, gdy ich płatności ustały z powodu wstrzymanych wypłat bitcoinów. Gdy wypłaty bitcoinów zostały przerwane, GainBitcoin potajemnie przekazywało wypłaty inwestorów do MCAP. W ten sposób nie ujawniono inwestorom zmniejszonej wartości; zarząd GainBitcoin miał cały czas przygotowany plan. Chociaż w tej chwili nie ma zarzutów przeciwko Jainowi; Jain jest obecnie wymieniany jako współzałożyciel Vaomi AI. Mam nadzieję, że to pomoże zapewnić dodatkowy kontekst dotyczący ich obecnej sytuacji.<h2>Schemat nie był skomplikowany</h2>GainBitcoin zostało uruchomione w 2015 roku. Inwestorom obiecywano 10% miesięczny zwrot z Bitcoina przez 18 miesięcy. Zyski GainBitcoin opierały się na liczbie rekrutowanych osób, a nie na wydajności wydobywczej. To 120% roczny zwrot. Wielu nie weryfikowało tych danych, ponieważ platforma sprawiała wrażenie legalnego biznesu z funkcjonalnymi portfelami i interfejsem puli wydobywczej. Amit Bhardwaj, jeden z założycieli firmy, był wystarczająco szanowany w indyjskiej społeczności Bitcoina, aby inwestorzy obdarzyli go zaufaniem. Bhardwaj zmarł w 2022 roku, będąc na wolności za kaucją, a jego brat, Ajay, nadal jest wymieniany jako oskarżony. Szacunki strat wahają się od 6 606 crore do 20 000 crore rupii; szeroki zakres tych kwot odzwierciedla przede wszystkim trudność w śledzeniu środków na przestrzeni dziesięciu lat, a nie niską jakość księgowości.<h2>Sprawa ruszyła dopiero, gdy Sąd Najwyższy wymusił działanie</h2>Złożono FIR-y (pierwsze raporty informacyjne) w Bengalu Zachodnim, Delhi, Maharasztrze, Dżammu i Kaszmirze oraz innych stanach. Były one prowadzone oddzielnie, nieskoordynowane; nikt nie tworzył spójnego obrazu.W grudniu 2023 roku Sąd Najwyższy interweniował i nakazał CBI pełnić rolę jednego organu śledczego we wszystkich sprawach, które są ze sobą powiązane; dlatego śledztwo zostało scentralizowane. Jest prawdopodobne, że bez tego nakazu Varshney nadal latałby lotami komercyjnymi. W lutym 2025 roku przeprowadzono około 60 przeszukań. Po tym czasie przez 13 miesięcy nie odnotowano dalszej aktywności; alert obserwacyjny został uruchomiony, gdy Varshney podróżował. Nie można stwierdzić, że śledztwo zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ przeprowadzono 60 nalotów i dokonano tylko jednego aresztowania; czas potrzebny na stworzenie sprawy, która będzie wystarczająca do obrony w sądzie w odniesieniu do technicznych aspektów tak dużego oszustwa, jest z natury bardzo długi. Nazwisko Raja Kundry również zostało wymienione w aktach, a wartość wszelkich nieruchomości powiązanych z nim lub jego żoną Shilpą Shetty wynosi około 97,79 crore rupii; stawił się w sądzie w Bombaju i uzyskał kaucję w lutym 2026 roku. Zajęcie aktywów nadal obowiązuje; jego ekspozycja w tym zakresie będzie oparta wyłącznie na zarzucanym przekierowaniu środków, a nie na bezpośredniej działalności w ramach schematu, a to rozróżnienie będzie istotne podczas procesu.<h2>Co pozostaje otwarte</h2>Wspomniani mężczyźni to Jain i Baghla, przeciwko którym obecnie nie ma nakazu aresztowania. Bitcoin nie jest całkowicie identyfikowalny ze względu na to, że był pobierany z wielu miejsc przez wiele lat, część została częściowo przekształcona w inne formy, a część przemieszczana po całym świecie, co jest częściowo związane z globalnym zasięgiem tej operacji, co skłoniło Sąd Najwyższy do przekazania sprawy CBI. Podczas gdy odzyskiwanie transgranicznych aktywów wciąż trwa i będzie kontynuowane — problem jurysdykcyjny, który uniemożliwiał prokuraturze stanowej prowadzenie tej sprawy, nie został rozwiązany, ale CBI było agencją, która przejęła sprawę i zdołała z powodzeniem uzyskać wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do udowodnienia swojej teorii. Aresztowanie Varshneya jako pierwsze aresztowanie po stronie technicznej jest również ważne, ponieważ w poprzednich sprawach aresztowania dotyczyły tylko tych, którzy byli operatorami i promotorami (tych, którzy promowali oszustwo). Teraz dochodzenie dotyczy osób, które zbudowały to oszustwo (tych, którzy opracowali kontrakt MCAP, tych, którzy opracowali funkcje portfela i tych, którzy opracowali doświadczenie użytkownika dla inwestorów, w tym umożliwienie inwestorom logowania się do ich kont długo po tym, jak ich pieniądze przestały być przenoszone/pokazywane w uczciwy sposób).To jest alternatywny argument prawny. Będzie go trudniej bronić. Założyciel zmarł przed procesem. Współzałożyciel został zatrzymany na lotnisku. Pieniądze nadal są gdzieś. Jeszcze żadnych nie zlokalizowano.

Indie zatrzymuje współzałożyciela Darwin Labs, Ayusha Varshneya, w ramach śledztwa dotyczącego oszustwa GainBitcoin; po 10-letnim dochodzeniu uwaga przenosi się na twórców technologii stojących za portfelami, tokenem MCAP oraz infrastrukturą inwestorską.

Indie aresztuje współzałożyciela Darwin Labs w śledztwie dotyczącym oszustwa GainBitcoin

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/jqq_0403085105970.stxt

Jak rozpoznać oszusta kryptowalutowego?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/3my_0403091103013.stxt

Wieloryb wypłaca 32 879 ETH (~69 mln USD) z Kraken: Cicha zmiana w kierunku samodzielnej opieki nad aktywami

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/t13_0403090731930.stxt

Jak Łatwo i Bezpiecznie Śledzić Transakcje Kryptowalutowe

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/fzz_0403055136857.stxt

Złap punkt zwrotny na rynku! Naucz się korzystać z poziomów Fibonacciego, aby znaleźć swoje złote miejsca na kupno i sprzedaż

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/8cd_0330024447740.stxt

Podatki od kryptowalut w Afryce w 2026 roku: co traderzy na rynkach wschodzących robią źle

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/ay0_0330024815659.stxt