Nikt nie został aresztowany przez Departament Sprawiedliwości (DOJ). Brak nazwisk. Brak opłat. W Massachusetts wszczęto sprawę o przepadek cywilny, wnioskując do sądu o trwałe przejęcie<a href="https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-proceeds-0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>3,44 miliona dolarów w USDt skonfiskowanych w lutym i marcu 2025 roku. To cała akcja. Rząd prosi o zgodę sędziego na zatrzymanie funduszy, które już przejął z portfeli związanych z programem, za który nikt jeszcze nie został oskarżony o przestępstwo. Tak działa przepadek cywilny. Przedmiotem pozwu są aktywa, a nie osoba.<h2>Jak faktycznie wyglądał ten schemat</h2>Zaczęło się od źle wysłanej wiadomości. Ten schemat zawsze rozpoczyna się od wiadomości, która wydaje się trafiać do niewłaściwej skrzynki odbiorczej, przeprosin od nieznajomego i rozpoczętej rozmowy. Stamtąd przechodzi się na Telegram lub WhatsApp. Tygodnie dogadywania się. Następnie rzadka, ekskluzywna okazja inwestycyjna, wspierana prawdziwym złotem. Charakterystycznym elementem jest twierdzenie o złocie. Zadziałało, nie dlatego, że jest absurdalne, choć jest. Ether został przelany do portfeli pośredniczących przez cztery ofiary z Massachusetts, Utah i Karoliny Południowej. Prawdziwe Ethereum. Prawdziwe portfele poza ich kontrolą. Bezpośrednie połączenie między depozytem ofiary a ostatecznym przechowywaniem zostało przerwane, gdy pieniądze zostały przekonwertowane na USDt i przelane do<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>niescentralizowanych portfeli. Konwersja na USDt nie była przypadkowa. To najważniejszy krok. Wartość Etheru jest zmienna, ale jego ruch on-chain jest jasny. Ponieważ stablecoiny utrzymują swoje powiązanie z dolarem, łatwiej je dzielić między portfelami, czyściej przenosić i szybciej przetwarzać przez giełdy z luźnym KYC. Funkcjonalność nie była czynnikiem decydującym o konwersji. Chodzi o ukrycie śladu. Według prokuratury, takie zachowanie spełnia wymogi prania pieniędzy i oszustwa telekomunikacyjnego. Oskarżeni nie są wymienieni. Zgodnie z zarzutami, nieokreślone osoby kontrolowały portfele. Ponieważ jest to sprawa cywilna, a rząd nie musi identyfikować sprawców, aby przejąć dochody, w aktach pojawia się termin "nieznany".Wszystko, co muszą zrobić, to przekonać sędziego, że pieniądze są „skażone”.<h2>Dlaczego Massachusetts wszczyna takie sprawy</h2>W ostatnich miesiącach Biuro Prokuratora Stanowego USA w Bostonie wszczęło trzy sprawy o przepadek mienia związane z zyskami z oszustw USDt. Około<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>327 000 dolarów w USDt było poszukiwanych w innej sprawie dotyczącej oszustwa matrymonialnego, które dotknęło osobę z Massachusetts w 2024 roku. Kobieta o imieniu „Linda Brown” pojawiła się na aplikacji randkowej, nawiązała relację przez kilka tygodni, wprowadziła platformę inwestycyjną w kryptowaluty, a następnie zniknęła z pieniędzmi, gdy ofiara próbowała je wypłacić. Standardowy schemat.<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Ponad 61 milionów dolarów w USDt zostało przejętych przez federalnych urzędników w Północnej Karolinie od firmy zajmującej się oszustwami typu „ubój świń”, która prowadziła fałszywe platformy inwestycyjne dla kilku ofiar. Liczba tych zdarzeń z Massachusetts układa się w pewien schemat. Od 2023 roku ten dystrykt aktywnie prowadzi sprawy związane z oszustwami kryptowalutowymi. Poprzez śledzenie transakcji między portfelami, lokalizowanie punktów styku wymiany i wezwania sądowe dotyczące informacji na warstwie konwersji, Wydział Cywilny DOJ i bostoński oddział FBI rozwinęły siłę instytucjonalną w śledzeniu on-chain. 3,44 miliona dolarów nie zniknęło. Zostały zlokalizowane. Niezidentyfikowane przyczyny tego to inna kwestia.<h2>Pozycja Tethera w tej sprawie</h2>Tether nie jest oskarżonym. Nie jest zidentyfikowany. Nie jest zaangażowany. Ważne jest jednak zrozumienie statystyk dotyczących Tethera i współpracy z organami ścigania. W ciągu ostatnich trzech lat firma zgłosiła<a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>zamrożenie ponad 4,2 miliarda dolarów w USDt związanych z podejrzanymi działaniami niezgodnymi z prawem. Ta liczba obejmuje nie tylko sprawy z USA, ale także współpracę między różnymi jurysdykcjami i działania egzekucyjne. Istnieje mechanizm zamrażania. Został on wykorzystany przez Tethera. Fakt, że DOJ przejął 3,44 miliona dolarów w USDt zamiast zamrozić je u źródła, wskazuje, że albo konwersja i transfer portfelowy nastąpiły przed wydaniem prośby o współpracę, albo zamrożenie nie nastąpiło wystarczająco szybko. Tutaj Tether odniósł sukces. Ofiary po prostu nie skorzystały z chronologii. W lutym 2026 roku<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>USDC obsłużył 1,26 biliona dolarów wolumenu, podczas gdy Tether obsłużył 514 miliardów dolarów. To nowa luka. Dwanaście miesięcy temu nie była tak szeroka. Wolumen instytucjonalny jest kierowany w stronę USDC częściowo przez presję regulacyjną na Tether, nie konkretnie z powodu takich incydentów, ale z powodu kumulatywnej widoczności egzekucyjnej. Skarga DOJ nie wpływa na status prawny Tethera. Wzmacnia ona kontekst, który instytucje już odczytują.<h2>Co właściwie oznacza 3,44 miliona dolarów</h2>Według standardów DOJ, nie było to duże przejęcie. To czterotysięcznie razy mniej niż akcja z października 2025 roku, która dotyczyła 14 miliardów dolarów w Bitcoinie związanych z siecią Ponzi w Kambodży. Jednak skala nie jest tu problemem. Ofiary nie były zamożne. Cztery osoby z trzech stanów wysłały pieniądze, których nie mogły sobie pozwolić stracić, do portfeli, których nie kontrolowały, po tym, jak padły ofiarą internetowego oszustwa. Jeśli sędzia wyrazi zgodę, przepadek cywilny przekazuje pieniądze rządowi. Skarga nie odnosi się do tego, czy środki zostaną zwrócone ofiarom, czy wykorzystane na koszty administracyjne. Ta część pozostaje nierozstrzygnięta.

Stany Zjednoczone zgłaszają cywilne zajęcie majątku o wartości 3,44 mln USDt z powodu oszustwa kryptowalutowego; nie dokonano aresztowań, celem są aktywa kontrolowane przez nieznanych sprawców, a nie osoby indywidualne.

USA domaga się zajęcia 3,4 mln USD w USDt powiązanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/jqq_0403085105970.stxt

Jak rozpoznać oszusta kryptowalutowego?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/3my_0403091103013.stxt

Wieloryb wypłaca 32 879 ETH (~69 mln USD) z Kraken: Cicha zmiana w kierunku samodzielnej opieki nad aktywami

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/t13_0403090731930.stxt

Jak Łatwo i Bezpiecznie Śledzić Transakcje Kryptowalutowe

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/fzz_0403055136857.stxt

Złap punkt zwrotny na rynku! Naucz się korzystać z poziomów Fibonacciego, aby znaleźć swoje złote miejsca na kupno i sprzedaż

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/8cd_0330024447740.stxt

Podatki od kryptowalut w Afryce w 2026 roku: co traderzy na rynkach wschodzących robią źle

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/ay0_0330024815659.stxt