Ninguém foi preso pelo DOJ. Sem nomes. Sem acusações. Um processo de confisco civil foi apresentado em Massachusetts, solicitando a um tribunal que tornasse permanentes os <a href="https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-proceeds-0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>US$3,44 milhões em USDt confiscados em fevereiro e março de 2025. Essa é toda a ação. Um governo está solicitando a aprovação de um juiz para reter fundos que já retirou de carteiras conectadas a um programa pelo qual ninguém foi ainda acusado de um crime. É assim que funciona o confisco civil. Os bens, e não uma pessoa, são o alvo do processo.<h2>Como o Esquema Realmente Parecia</h2>Uma mensagem de texto enviada por engano foi o primeiro passo. Este manual sempre começa com uma mensagem que parece ter ido parar na caixa de entrada errada, um pedido de desculpas de um estranho e uma conversa que se inicia. Telegram ou WhatsApp a partir daí. Semanas de convivência. Em seguida, uma oportunidade de investimento rara, exclusiva e apoiada por ouro real. O sinal é a alegação de ouro. Funcionou, não porque é ridículo, o que é. Ether foi transferido para carteiras intermediárias por quatro vítimas em Massachusetts, Utah e Carolina do Sul. Ethereum real. Carteiras reais fora de seu controle. O link direto entre o depósito da vítima e a custódia final foi quebrado quando o dinheiro foi convertido para USDt e transferido para<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>carteiras não-custodiadas. Não foi uma conversão coincidencial para USDt. O passo mais importante é este. O valor do Ether varia, mas seu movimento on-chain é claro. Como as stablecoins mantêm sua paridade com o dólar, elas são mais fáceis de dividir entre carteiras, movimentar de forma mais limpa e processar rapidamente por meio de exchanges com KYC frouxo. A funcionalidade não foi um fator na decisão de converter. Tem a ver com ocultar o rastro. De acordo com a acusação, o comportamento satisfaz os requisitos para lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Os réus não são mencionados. De acordo com a alegação, indivíduos não identificados estavam no controle das carteiras. Como este é um caso civil e o governo não precisa identificar os criminosos para apreender os lucros, o termo "desconhecido" aparece no processo. Tudo o que eles precisam fazer é persuadir um juiz de que o dinheiro está comprometido.<h2>Por Que Massachusetts Está Apresentando Esses Casos</h2>Nos últimos meses, o Gabinete do Procurador dos EUA em Boston apresentou três ações de confisco envolvendo lucros de fraudes com USDt. Cerca de<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>US$327.000 em USDt foram solicitados em outro caso relacionado a uma fraude romântica que teve como alvo um indivíduo de Massachusetts em 2024. Uma mulher chamada "Linda Brown" apareceu em um aplicativo de namoro, desenvolveu uma conexão ao longo de algumas semanas, introduziu uma plataforma de investimento em criptomoedas e então desapareceu com o dinheiro quando a vítima tentou retirá-lo. Um design padrão.<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Mais de US$61 milhões em USDt foram apreendidos por funcionários federais na Carolina do Norte de um negócio de "pig-butchering" que operava plataformas de investimento falsas para várias vítimas. Há um padrão no número dessas ocorrências em Massachusetts. Desde 2023, o distrito tem buscado ativamente casos envolvendo fraudes de criptomoedas. Ao rastrear transações de carteira para carteira, localizar pontos de contato de câmbio e intimar informações na camada de conversão, a Divisão Civil do DOJ e o escritório de campo do FBI em Boston desenvolveram força institucional no rastreamento on-chain. Os US$3,44 milhões não desapareceram. Eles os localizaram. As causas não identificadas são uma questão diferente.<h2>A Posição da Tether Aqui</h2>A Tether não é ré. Não foi identificada. Não está envolvida. No entanto, é importante compreender as estatísticas relativas à Tether e à cooperação com as autoridades. Nos últimos três anos, a empresa relatou o<a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>congelamento de mais de US$4,2 bilhões em USDt conectados a condutas ilegais suspeitas. Esse número inclui não apenas casos nos EUA, mas também colaboração entre várias jurisdições e atividades de fiscalização. Existe um mecanismo de congelamento. Ele tem sido usado pela Tether. O fato de o DOJ ter apreendido US$3,44 milhões em USDt em vez de congelá-los na origem indica que ou a conversão e a transferência da carteira ocorreram antes da emissão do pedido de cooperação, ou o congelamento não ocorreu rápido o suficiente. Aqui, a Tether teve sucesso. As vítimas simplesmente não se beneficiaram da cronologia. Em fevereiro de 2026,<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>a USDC movimentou US$1,26 trilhão em volume, enquanto a Tether movimentou US$514 bilhões. É uma nova diferença. Não era tão grande há doze meses. O volume institucional está sendo direcionado para a USDC em parte pela pressão regulatória sobre a Tether, não por incidentes como este especificamente, mas pela visibilidade cumulativa da aplicação da lei. O status legal da Tether não é afetado pela denúncia do DOJ. O contexto que as instituições já estão lendo é aprimorado por isso.<h2>O Que US$3,44 Milhões Realmente Representam</h2>Pelos padrões do DOJ, dificilmente foi uma grande apreensão. Isso é quatro mil vezes menor do que a ação de<a href="https://beincrypto.com/us-forfeiture-tether-crypto-investment-fraud/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>outubro de 2025 que visou US$14 bilhões em Bitcoin ligados a uma rede Ponzi no Camboja. No entanto, a escala não está em questão. As vítimas não eram abastadas. Quatro pessoas em três estados enviaram dinheiro que não podiam perder para carteiras que não controlavam depois de caírem em um golpe na internet. Se o juiz conceder permissão, o confisco civil transfere o dinheiro para o governo. A denúncia não aborda se os valores são reembolsados às vítimas ou usados para despesas administrativas. Essa parte permanece sem solução.

Os EUA apresentam apreensão civil para confiscar US$ 3,44 milhões em USDt de um golpe criptográfico; nenhuma prisão foi feita, visando bens controlados por infratores desconhecidos, não indivíduos.

EUA Busca Confisco de US$ 3,4M em USDt Relacionados a Esquema de Investimento em Cripto

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