61 de milioane de dolari? Aceasta este suma lipsă. Suma care a fost furată direct de la americanii muncitori care căutau dragostea. În schimb, au găsit criminali căutându-și următoarea victimă. Aceasta nu este o sumă ipotetică. Este exact ceea ce au descoperit autoritățile de investigație din Statele Unite atunci când au condus o anchetă de spălare de bani într-una dintre cele mai sofisticate operațiuni de fraudă romantică descoperite vreodată. Autoritățile au urmărit fiecare dolar prin Blockchain și au determinat exact cum funcționează aceste scheme de fraudă romantică, cum sunt cheltuiți de fapt banii dvs. și, cel mai important, cum veți ști că sunteți pe cale să cădeți într-o înșelătorie înainte de a fi prea târziu. Permiteți-mi să vă explic cum a reușit investigația.<h1>Ce a declanșat această investigație?</h1>Această investigație a început ca urmare a plângerilor primite de Centrul de Plângeri pentru Infracțiuni pe Internet al FBI (IC3). La primirea a sute de plângeri, FBI a identificat că un număr de persoane din Statele Unite raportau că au căzut victime unor scheme de fraudă romantică — întâlnind oameni online, dezvoltând o relație emoțională cu ei și fiind convinși să-și retragă toate economiile pentru a investi în criptomonede. Puteți ghici cum s-a terminat această poveste. Toți banii trimiși de victimă au fost pierduți. Ceea ce a fost unic în această investigație a fost că anchetatorii nu au urmărit numele și/sau fețele (toate fiind false) fiecăruia dintre infractorii care comiteau această crimă. În schimb, anchetatorii au urmărit banii. Au analizat fiecare tranzacție financiară, fiecare portofel și toate "firimiturile" digitale care au condus la aceste operațiuni de fraudă romantică.Rezultatul acestei analize a fost o uimire pură și ne-a schimbat complet înțelegerea modului în care au loc aceste tipuri de infracțiuni.<h1>Cum au urmărit de fapt 61 de milioane de dolari</h1>Această poveste este și mai interesantă; escrocii folosesc adesea tehnologia blockchain pentru a-și ascunde activele furate, dar acum aceasta este folosită și împotriva lor. Toate tranzacțiile cu criptomonede sunt stocate într-un registru digital pe care oricine îl poate vizualiza. O chitanță de tranzacție nu dispare; prin urmare, este mai dificil pentru escroci să-și ascundă tranzacțiile de investigatori. Escrocii folosesc o metodă numită "stratificare" (layering) în încercarea de a masca sursa activelor furate. Aceasta implică transferul de fonduri între multe conturi. Metoda folosită pentru a șterge urma între sursa originală a fondurilor și încasarea finală ar putea fi ușor identificată urmărind traseele dolarilor în registru. FBI, Secret Service și firmele de criminalistică blockchain precum Chainalysis aplaudă utilizarea cu succes a registrului blockchain pentru a urmări penal frauda în trei pași de bază: Pasul 1 - Gruparea portofelelor (Cluster wallets) - Folosind tiparele de cheltuire și informațiile de oră din mai multe portofele, analiștii au reușit să identifice toate portofelele diferite controlate de aceeași persoană. Acest lucru este similar cu a recunoaște scrisul de mână al cuiva, chiar dacă a folosit stilouri diferite în culori diferite. Pasul 2 - Identificarea punctelor de conversie - În cele din urmă, banii criptați trebuie să se transforme în numerar. FBI, Secret Service și specialiștii în criminalistică blockchain au identificat locația în care escrocii au schimbat criptomonedele în numerar și au obținut citații pentru a recupera identitățile și adresele acelor persoane. Pasul 3 - Cartografierea rețelelor - Agenții au reușit să cartografieze întreaga rețea după ce au identificat un singur portofel; dezvăluind astfel o operațiune completă care se întinsese în multe țări. Drept urmare, avem acum o prezentare vizuală clară pentru a identifica sumele exacte (61 de milioane de dolari) trimise din portofelele personale ale victimelor în mâinile sindicatelor criminale organizate. Poate vă amintiți că am menționat anterior sute de plângeri primite; fiecare dintre ele a fost o piesă de puzzle care s-a unit pentru a crea o imagine foarte clară.<h1>Ce a arătat o hartă a traseului banilor</h1>Ar trebui să fiți indignați; sau, cel puțin, alerți.Fondurile nu au ajuns la vreun escroc dependent de droguri, care trăia în subsol, ci la rețele de crimă organizată care operează în principal din Asia de Sud-Est. Există complexe reale în Myanmar, Cambodgia și Laos, unde muncitorii traficați, responsabili cu efectuarea de escrocherii telefonice, trebuie să lucreze 16 ore pe zi pentru a genera venituri pentru acești criminali. Prin urmare, contribuția monetară a fiecărei victime a ajutat la finanțarea a mai multor acte de victimizare din veniturile operațiunilor de înșelăciune. În plus, Raportul FBI privind Criminalitatea pe Internet din 2023 indică o sumă suplimentară de 3,96 miliarde de dolari (pierderi raportate) din infracțiuni provenite din escrocherii cu criptomonede (bazate pe relații romantice); totuși, este sigur să spunem că pierderile reale au fost (probabil) mult mai mari decât cele raportate, deoarece majoritatea victimelor sunt prea rușinate să raporteze crima comisă împotriva lor.<h1>De ce contează acest lucru pentru tine chiar acum</h1>Poate vă gândiți, "Nu am cum să fiu înșelat vreodată!" Victimele escrocheriilor au gândit la fel (inclusiv ingineri, foști educatori, proprietari de afaceri mici și, așa cum am menționat anterior, chiar și un CEO de bancă).Escrocii sunt profesioniști! Ei sunt instruiți în psihologia victimizării. Muncesc din greu pentru a construi o relație de încredere cu oamenii de-a lungul timpului (multe luni) înainte de a le cere fonduri. Acestea fiind spuse, această investigație a dezvăluit la ce să fiți atenți: Progresia treptată a construirii unei relații de încredere — nu va exista niciodată o cerere imediată de plată; dar, dezvoltarea relației va avea loc natural și apoi, dintr-o dată, ceva se va schimba.Pivotați către criptomonede — în cele din urmă, fiecare conversație se va îndrepta către investiții, tranzacționare sau către o "platformă specială" pentru a utiliza ceea ce au fost convinși că este cea mai bună oportunitate de investiție. Dacă nu ați întâlnit personal pe cineva și acea persoană aduce în discuție criptomoneda, antenele ar trebui să vi se ridice imediat! Implorarea de a vă grăbi să faceți ceva cu banii — odată ce banii vin către dumneavoastră, va exista întotdeauna un motiv de a vă grăbi să trimiteți mai mulți bani pentru a continua tranzacția. Motive precum o achiziție în cantitate limitată sau un termen limită pentru finalizarea tranzacției monetare; sau, ceva similar cu un termen fiscal; sau, ceva legat de un fel de taxă pentru a debloca "profitul" dumneavoastră.<h1>Principala concluzie</h1>Anchetatorii au demonstrat limitele blockchain-ului în protejarea celor implicați în activități ilicite. Deși anonimatul pe blockchain poate oferi un anumit confort acelor infractori implicați în tranzacții bazate pe internet, realitatea este că registrul blockchain este accesibil public oricui pe internet. Astfel, același nivel de transparență care face criptomoneda un instrument atât de valoros înseamnă, de asemenea, că este vizibilă și trasabilă.Pentru majoritatea persoanelor fraudate în acest caz, urmărirea fondurilor furate nu le va oferi o oportunitate de a le recupera. Urmărirea fondurilor și recuperarea lor sunt două lucruri foarte diferite. În cele din urmă, marea majoritate a victimelor nu vor avea ocazia să recupereze fondurile pierdute.De aceea, prevenția este întotdeauna cea mai bună opțiune. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj membrilor familiei sau prietenilor pe care îi iubiți (nu pentru a-i speria, ci pentru a-i împuternici) prin redirecționare, astfel încât aceștia să-și poată informa, de asemenea, părinții/prietenii/membrii familiei care ar putea folosi site-uri de întâlniri online.Anchetatorii și-au făcut treaba; acum este timpul să o faceți și dumneavoastră pe a dumneavoastră. Având o singură discuție despre aceste subiecte ar putea ajuta la salvarea economiilor de-o viață ale cuiva.Începeți acea discuție astăzi!

61 de milioane de dolari? Aceasta este suma care lipsește. Suma care a fost furată direct de la americanii muncitori în căutarea iubirii. În schimb, au dat peste infractori în căutarea următoarei lor ținte. Aceasta nu este o...

Cum au urmărit anchetatorii americani 61 de milioane de dolari în criptomonede dintr-o schemă de înșelătorie romantică — Și ce dezvăluie metoda lor

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/l8g_0403085105885.stxt

Cum să identifici un escroc în crypto?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/e4a_0403091102524.stxt

Balena retrage 32.879 ETH (~69 milioane USD) de pe Kraken: O schimbare discretă spre auto-custodie

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/l41_0403090731336.stxt

Cum să urmărești tranzacțiile crypto ușor și în siguranță

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/kh3_0403055136899.stxt

Prinde momentul de inversare a pieței! Învață retragerea Fibonacci pentru a găsi punctele tale de cumpărare și vânzare ideale

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/01w_0330024447699.stxt

Taxarea criptomonedelor în Africa în 2026: Ce greșesc traderii din piețele emergente

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/xr7_0330024815299.stxt

Investiția nu este despre cine câștigă mai mult, ci despre cine rezistă mai mult: Regulile de supraviețuire ale „managementului pozițiilor” esențiale pentru începători